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Tu Manual es una exigencia para las auditorías con el IRS, pues hace parte de las exigencias del gobierno para las MSB, también si tu banco está pidiendo tu PROGRAMA ANTI-LAVADO DE DINERO para no cerrar tu cuenta de negocio.
¡Nosotros te Ayudamos!
Desarrollamos todo tu Manual de Cumplimiento Legal para que el IRS y tu Banco te vean como un negocio organizado y con todos los documentos en regla.
Más de 150 hojas con las políticas y procedimientos de tu negocio de envíos de dinero y entrenamiento para empleados. Todo el material lo tendrás en Inglés y en Español. Impresiones a FULL COLOR de la mejor calidad.
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MANUAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL PREMIUM
ESTE MANUAL CALIDAD PREMIUM ES MÁS DEL 70% DE TUS AUDITORÍAS CON EL GOBIERNO Y ENTIDADES BANCARIAS PRIVADAS
El otro 30% corresponde a la organización de tus documentos y conservación de los registros adecuados de los clientes, en tu manual también encontrarás tips y recomendaciones para la adecuada forma de archivo.
CLIENTES SATISFECHOS
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un equipo de expertos profesionales, con más de 8 años de experiencia en el área de Cumplimiento Legal y Transferencias de Dinero, hemos asesorado a más de 200 clientes en diferentes estados de los Estados Unidos, en la organización de sus auditorías con el IRS, entidades bancarias y compañías de envíos de dinero.
Nuestros profesionales expertos, te asesorarán en cada una de las necesidades que tengas con tu negocio de envíos de dinero, haremos que cumplas con todas las reglas y leyes que el gobierno a dispuesto para las MSB, logrando que estés libre de multas o sanciones que afecten tu negocio.
Somos asesores en cumplimiento legal especializados en negocios transmisores de dinero.
Nuestro objetivo es asistirte en todas las áreas legales para que puedas enfocarte en lo que más importa:
¡Tu negocio!
TODO LO QUE NECESITAS PARA TU NEGOCIO DE ENVÍOS DE DINERO
«Mi banco me está pidiendo muchos documentos para no cerrar mi cuenta de negocio ¿Qué hago?»
¡No te preocupes! En Asesores en Cumplimiento Legal, estamos aquí para ayudarte. No dejes que el cierre de tu cuenta de negocio sea una preocupación, nosotros te respaldamos; podemos ayudarte a diligencias los formularios que te está solicitando tu banco y organizar toda tu documentación para que mantengas tu negocio seguro y en cumplimiento.
«Recibí una carta del IRS para hacer una auditoría de envíos de dinero para mi negocio ¿Qué hago?»
En Asesores en Cumplimiento Legal estamos aquí para ayudarte. Nuestro equipo de expertos profesionales en cumplimiento legal y transferencias de dinero te brindará la asesoría necesaria para cumplir con todas las reglas y leyes establecidas por el gobierno. No dejes que las multas o sanciones afecten tu negocio, confía en nosotros para organizar toda tu documentación y enfrentar la auditoría con tranquilidad. ¡Contáctanos hoy mismo y mantén tu negocio seguro y en cumplimiento!
«Las compañías de envíos con las que trabajo me harán auditoría ¿Qué hago?»
Estamos aquí para ayudarte con todas tus necesidades de auditoría. Nuestro equipo de expertos profesionaleste brindarán la asesoría necesaria para enfrentar la auditoría con tranquilidad. No dejes que las auditorías de las compañías de envíos te intimiden, confía en nosotros y mantén tu negocio seguro y en cumplimiento. ¡Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos ayudarte a superar esta auditoría y cumplir con todas las reglas y leyes establecidas por el gobierno!
¡Queremos ser un aliado para tu negocio, déjanos ayudarte a tener todo en regla y bajo la ley!
RESPONDEMOS TUS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Por qué necesito un Manual de Cumplimiento Legal?
Es un requisito establecido en los 4 pilares obligatorios de la LEY PATRIOTA de los Estados Unidos, los cuales son:
- Tener un Manual de Cumplimiento Legal
- Designar un oficial de cumplimiento
- Brindar a tus empleados capacitación en Cumplimiento Legal.
- Hacer una Revisión Independiente anualmente.
¿Qué lo hace diferente a otros manuales?
Nuestro Manual de Cumplimiento en 100% personalizado, cada una de las páginas tendrá el logo de tu agencia y estará escrito acorde a los servicios que ofreces, en inglés y en español.
¿Cómo voy a recibir mi manual?
Recibirás un folder con más de 150 hojas impresas a full color a vuelta de correo directo en tu agencia, lo enviamos con condición de firma para garantizar que lo recibas en tus manos.
¿Cómo saben cuál es la información de mi agencia para personalizarlo?
En cuanto recibamos tu pago, nos pondrémos en contacto contigo a través de email o whatsapp para enviarte un enlace con las preguntas que necesitamos para personalizar tu manual. Siempre estaremos en contacto contigo.
¿Cuánto tiempo se demorará mi Manual?
Una vez nos envíes el formulario con las respuestas que te compartimos, iniciaremos la producción de tu manual el cuál se enviará 7 días de negocio después por correo directo a través de UPS.
Compartirmos contigo el tracking para tu seguimiento.
¿Qué pasa sí encuentro un error en el Manual que recibo?
Harémos las correcciones necesarias que pueda encontrar una vez recibas tu manual, correcciones que obedezcan a errores de redacción o algo que no sea acorde a los datos recibidos en el formulario de preguntas enviado.
¿Cuál es el contenido del Manual de Cumplimiento?
- Políticas y Procedimientos pesonalizados de tu agencia en Inglés y Español.
- Capacitación para empleados en Cumplimiento Legal en Inglés y Español.
- Certificados para Empleados que hagan la capacitación.
- Designación de Oficial de Cumplimiento Legal y Funciones del mismo en Inglés y Español.
- Certificado de Designación de Oficial de Cumplimiento Legal.
- Formatos de Revisión Independiente.
- Sección para archivo de FINCEN.
- Sección para archivo de Certificados de Capacitación de Compañías de Envíos de Dinero.
¿Qué pasa sí quiero actualizar información de mi Manual de Cumplimiento?
Estamos siempre dispuestos a ayudarte con todos los requerimientos de tu negocio, siempre que necesites una actualización de tu manual de cumplimiento, podrémos apoyarte por un costo adicional que dependerá de la actualización que requieras.
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Tenemos Políticas y Garantía de satisfacción del 100%
Ofrecemos garantía de satisfacción, podrás hacer correcciones de tu manual durante los próximos 7 días de recibido tu folder y reenvío en caso que no lo recibas en tu dirección de correspondencia.*
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FORMATO DE REGISTRO DE CLIENTES KYC – CONOCE A TU CLIENTE
¡Aprovecha esta increíble oferta! Por la compra de nuestro manual, recibirás GRATIS nuestro bono de Formato de Registro de Clientes KYC – CONOCE A TU CLIENTE. Sabemos lo importante que es para tu negocio cumplir con todas las reglas y leyes establecidas por el gobierno, por eso queremos ayudarte a organizar toda tu documentación y enfrentar cualquier auditoría con tranquilidad.
FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN
Con la compra del manual, recibirás GRATIS el Formato de Registro de Capacitación de Empleados, una herramienta esencial para mantener tu negocio seguro y en cumplimiento de uno de los 4 pilares de la LEY PATRIOTA de los Estados Unidos.
GUÍA EFICIENTE DE ARCHIVO ADECUADO DE RECIBOS Y DOCUMENTOS DE CLIENTES
¡No pierdas esta oportunidad exclusiva! Al adquirir nuestro manual de cumplimiento legal, recibirás un increíble bono de regalo: ¡la GUÍA EFICIENTE DE ARCHIVO ADECUADO DE RECIBOS Y DOCUMENTOS DE CLIENTES! Esta guía te proporcionará las herramientas necesarias para organizar y mantener en regla toda la documentación de tu negocio. No dejes que las auditorías te intimiden, confía en nosotros, los expertos en cumplimiento legal, y mantén tu negocio seguro y en cumplimiento.
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